Você está em: Início > Notícias > Segunda fase da operação Olho de Hórus resulta em multa milionária contra beneficiários de esquema de sonegação Hidden Segunda fase da operação Olho de Hórus resulta em multa milionária contra beneficiários de esquema de sonegação Imagem 04/07/2019 00:00 Retificado em: Imagem de Página Conteúdo da PáginaO Ministério Público, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), e a Secretaria da Fazenda e Planejamento deflagraram nesta quinta-feira (4) a segunda fase da operação Olho de Hórus. Estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão no Estado de São Paulo e a lavrados Autos de Infração e Imposição de Multa (AIIMs) no total de R$ 338.590.982,65 contra as empresas do ramo siderúrgico beneficiárias do esquema de sonegação. A primeira fase da operação, realizada em novembro do ano passado, desarticulou um grupo de sonegadores que criaram esquema fraudulento de transferência de créditos de ICMS por meio de empresas de fachada. A organização criminosa agia através de empresas noteiras, criadas para simular operações falsas de entrada de mercadoria, gerando assim créditos tributários inidôneos, que ao final beneficiavam empresas de um único grupo econômico. Na ocasião, a atuação cooperada entre o GAECO, a Secretaria da Fazenda e Planejamento e a Procuradoria Geral do Estado, por meio do GAERFIS (Grupo de Atuação Especial para Recuperação Fiscal), resultou na apreensão de computadores e documentos em 18 endereços, além da prisão temporária de cinco pessoas ligadas a fraude. O aprofundamento das investigações que culminaram, nesta quinta-feira, no cumprimento das buscas e apreensões permitiu a identificação dos reais operadores do esquema criminoso, assim como a descontinuação das operações realizadas pela empresa interposta, criada com o objetivo de ludibriar o Fisco Paulista. Além disso, as autuações fiscais foram direcionadas não apenas para as empresas beneficiarias do esquema, mas também para um de seus sócios, que tinha amplo conhecimento da fraude fiscal praticada. A atuação conjunta da Fazenda, MPSP e PGE na operação Olho de Hórus demonstra o poder do Estado no combate à sonegação e às práticas lesivas aos cofres públicos, por meio de ações incisivas para responsabilizar todas as partes envolvidas na fraude estruturada e punir os que insistem em atuar a margem da lei. Tags Relacionadas: fiscalização; operação; olho de horus Noticias Relacionadas08/05/2025Sefaz-SP participa de operação da Polícia Civil contra receptadores de ouro e joias10/04/2025Sefaz-SP deflagra a segunda fase da ação fiscal “Celular Irregular” para combater comércio de celulares (...) 01/04/2025Operação Eletron da Sefaz-SP combate sonegação de empresas do setor de fios de cobre e alumínio26/02/2025Fisco paulista deflagra operação em seis cidades contra fraude fiscal 11/02/2025SP e AL participam de força-tarefa para desarticular organização criminosa nos setores químico e plá(...) 08/01/2025CIRA-SP deflagra operação de combate à sonegação e à fraude fiscal contra grupo econômico do setor t(...) 29/11/2024Ação Fiscal da Sefaz-SP mira venda de celular por marketplace17/09/2024Sefaz-SP apoia Fazenda Municipal de São Paulo em força-tarefa contra sonegação fiscal28/08/2024Sefaz-SP fiscaliza 44 contribuintes no setor de combustíveis no Estado13/08/2024Sefaz-SP deflagra operação para verificação de contribuintes no setor de combustíveis11/06/2024Fazenda paulista e Receita Federal deflagram operação contra sonegação no setor de metais09/05/2024Sefaz-SP, CIRA-SP e Receita Federal deflagram operação Metalmorfose contra sonegação superior a R$ 2 (...) 11/03/2024Sefaz-SP e Polícia Civil desmantelam fraude do Pix praticada por centenas de empresas05/03/2024Sefaz-SP participa de força-tarefa com Prefeitura de São Paulo e Polícia Civil no combate à sonegação (...) 06/12/2023CIRA-SP deflagra operação de combate à sonegação fiscal superior a R$ 3 bilhões com o poder público23/10/2023Auditores fiscais da Sefaz Rio Preto participam de operação do Detran-SP19/10/2023Sefaz-SP participa da operação ‘Fio Condutor’ para desarticular esquema de sonegação de mais de R$ 129 (...) 28/09/2023Força-tarefa de SP e AL cumpre mandados de busca, apreensão e prisão em alvos do setor de plásticos29/08/2023Sefaz-SP fiscaliza comércio de baterias automotivas em quatro cidades paulistas24/08/2023Em Rio Preto, auditores da Sefaz vão às ruas para combater vendas de peças de veículos furtados e ro(...) 08/05/2025Sefaz-SP participa de operação da Polícia Civil contra receptadores de ouro e joias10/04/2025Sefaz-SP deflagra a segunda fase da ação fiscal “Celular Irregular” para combater comércio de celulares (...) 01/04/2025Operação Eletron da Sefaz-SP combate sonegação de empresas do setor de fios de cobre e alumínio26/02/2025Fisco paulista deflagra operação em seis cidades contra fraude fiscal 11/02/2025SP e AL participam de força-tarefa para desarticular organização criminosa nos setores químico e plá(...) 08/01/2025CIRA-SP deflagra operação de combate à sonegação e à fraude fiscal contra grupo econômico do setor t(...) 29/11/2024Ação Fiscal da Sefaz-SP mira venda de celular por marketplace17/09/2024Sefaz-SP apoia Fazenda Municipal de São Paulo em força-tarefa contra sonegação fiscal28/08/2024Sefaz-SP fiscaliza 44 contribuintes no setor de combustíveis no Estado13/08/2024Sefaz-SP deflagra operação para verificação de contribuintes no setor de combustíveis11/06/2024Fazenda paulista e Receita Federal deflagram operação contra sonegação no setor de metais09/05/2024Sefaz-SP, CIRA-SP e Receita Federal deflagram operação Metalmorfose contra sonegação superior a R$ 2 (...) 11/03/2024Sefaz-SP e Polícia Civil desmantelam fraude do Pix praticada por centenas de empresas05/03/2024Sefaz-SP participa de força-tarefa com Prefeitura de São Paulo e Polícia Civil no combate à sonegação (...) 06/12/2023CIRA-SP deflagra operação de combate à sonegação fiscal superior a R$ 3 bilhões com o poder público23/10/2023Auditores fiscais da Sefaz Rio Preto participam de operação do Detran-SP19/10/2023Sefaz-SP participa da operação ‘Fio Condutor’ para desarticular esquema de sonegação de mais de R$ 129 (...) 28/09/2023Força-tarefa de SP e AL cumpre mandados de busca, apreensão e prisão em alvos do setor de plásticos29/08/2023Sefaz-SP fiscaliza comércio de baterias automotivas em quatro cidades paulistas24/08/2023Em Rio Preto, auditores da Sefaz vão às ruas para combater vendas de peças de veículos furtados e ro(...) « prevnext » Links ÚteisIPVANota Fiscal PaulistaGuia do Usuário mais serviços Localize nossas Unidades Clique no mapa abaixo para visualizar as diversas Unidades de Atendimento da Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo Pesquisa de Satisfação Responder